HK)武威支行违规票据案 对涉案机构罚没2.95亿

2018-01-29 来源:网络整理|

核心提示:路透北京1月27日,2018年开年不到一个月,中国银监会再度“亮剑”。银监会周六称,近日依法查处了邮储银行(01658-HK)甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该

路透北京1月27日,2018年开年不到一个月,中国银监会再度“亮剑”。银监会周六称,近日依法查处了邮储银行(01658-HK)甘肃武威文昌路支行违规票据案件,对涉及该案的12家银行业金融机构共计罚没2.95亿元人民幣。

银监会网站新闻稿指出,下一步将进一步深化整治银行业市场乱象,依法查处银行业大要案,,坚持违法必究、纠查必严,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。

2016年12月末,邮储银行甘肃省分行对武威文昌路支行核查中发现,吉林蛟河农商行购买该支行理财的资金被挪用,由此暴露出该支行原行长以邮储银行武威市分行名义,违法违规套取票据资金的案件,涉案票据票面金额79亿元,非法套取挪用理财资金30亿元。

经过调查,银监会决定对案发机构邮储银行武威市分行罚款9,050万元,分別取消该行原主持工作的副行长及其他三名班子成员2-5年高管任职资格,禁止文昌路支行原行长终身从事银行业工作,並依法移送司法机关。

同时,对违规购买理财的机构吉林蛟河农商行罚没7,744万元;对绍兴银行、南京银行(601009-CN)镇江分行等10家违规交易机构共计罚款12,750万元。

“这是一起银行內部员工与外部不法分子內外勾结、私刻公章、偽造证照合同、违法违规办理同业理财和票据贴现业务、非法套取和挪用资金的重大案件,牵涉机构眾多,情节十分恶劣,严重破坏了市场秩序。”新闻稿称。

今年1月初,邮储银行公告称,因侨兴集团信托计划违约,遭银监会没收及处罚共约5.2亿元。

在香港上市的邮储银行股票周五收高6.2%,报4.97港元;过去一个月累计涨幅逾14%。

银监会1月中旬下发“关於进一步深化整治银行业市场乱象的通知”,明確2018年重点整治八个方面共22条。其中,同业、理财、表外等业务以及影子银行是整治重点,要继续推进金融体系內部去杠桿、去通道、去链条。

银监会1月19日宣布,依法查处浦发银行(600000-CN)成都分行违规发放贷款案件,开出4.62亿元巨额罚单;去年12月银监会並对广发银行惠州分行违规担保案件作出处罚,对广发银行总行、惠州分行及其他分支机构的违法违规行为罚没合计7.22亿元,对涉及该案的13家出资机构罚没金额合计13.41亿元。